Dilan Polat i njen suprug Engin Polat bili su na MASAK-ovom radaru! Postoje upitne transakcije vrijedne milijune lira

Odbor za istraživanje financijskog kriminala (MASAK) pokrenuo je istragu protiv Dilan Polat i njenog supruga Engina Polata, protiv kojih su podignute mnoge optužbe poput pranja novca i utaje poreza. Izvješće je sadržavalo mnogo detalja, a posebice tvrdnje da tvrtkama Polata i njegovih srodnika upravlja jedna osoba te da se u tim tvrtkama možda odvija pranje novca.

Ona je uvijek na dnevnom redu sa svojim izvanrednim objavama na svom računu na društvenim mrežama, bogatim životima i centrima ljepote. Dilan PolatI partner Engin Polat, Istražni odbor za financijski kriminal (MASAK)'od Bilo mu je na radaru. MASAK je pokrenuo istragu protiv poznatog para, protiv kojeg su iznesene mnoge optužbe poput pranja novca i utaje poreza.

Dilan Polat i njen suprug Engin Polat

Prema izvješću koje je izradio MASAK, većinu tvrtki od kojih su tvrtke povezane s Polatom nabavljale robu činili su s njima povezani dobavljači, a to Dobavljači su tvrtke koje zapravo ne nabavljaju pravu robu, ne podnose deklaracije, nemaju zaposlenih, nemaju bankovne transakcije, te imaju evidenciju izdavanja lažnih dokumenata. otkriveno.

Protiv Dilan Polat i njenog supruga Engina Polata pokrenuta je istraga

Transakcije za koje postoji jaka sumnja da su lažne 200 milijuna Iako je navedeno da je riječ o više od TL, zarada je podignuta u gotovini, a gotovina je preko njegovih osobnih računa položena u tvrtku Engina Polata te su kupljena luksuzna vozila i nekretnine.

Dilan Polat

U izvješću koje je MASAK podnio tužiteljstvu, ocijenjeno je da treba obustaviti bankovne transakcije, transakcije kripto imovine i institucija elektroničkog novca Engina Polata i njegove supruge Dilan Polat. Istodobno, u izvješću se navodi da tvrtkama Polata i njegovih srodnika upravlja jedinstven organ te da se u tim tvrtkama možda odvija pranje novca.

O Dilanu Polatu pripremljena je reportaža

Prema saznanjima, najveći dio prikupljenih iznosa u predmetnim tvrtkama podizali su u gotovini osobe koje su u rodbinskim i radnim odnosima s obitelji Polat. Gotovo sva podizanja gotovine izvršili su isti ljudi istog dana ili putem osobnog bankovnog računa Engina Polata, supruga Dilan Polat. ili u gotovini na bankovne račune tvrtke Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, čiji je Engin Polat jedini partner i upravitelj. prenijeti. Tvrdilo se da je iznos podložan polaganju i podizanju gotovine na ovaj način bio otprilike 250 milijuna lira.

Engin i Dilan Polat

Tvrtka Engin Polat i Milda Gayrimenkul Otomotiv kupili su mnoga luksuzna vozila i nekretnine, Polat Navodi se da su iznosi akumulirani polaganjem gotovine na račune poduzeća bili usmjereni na kupnju nekretnina. napravljeno je. Prema izrađenom izvješću ovi dobavljači zapravo ne nabavljaju robu, ne podnose deklaracije, nemaju zaposlenih, nemaju bankovne poslove, te Postoje institucije koje imaju evidenciju o izdavanju lažnih dokumenata, a ukupan broj robe kupljene uz jaku sumnju da je lažna veći je od 200 milijuna. specificirano.

POVEZANE VIJESTI

Ebru Destan, koja je bila neprijatelj s bivšim mužem, doživjela je kraj u borbi za skrbništvo!